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風險管理委員會

風險管理委員會旨在協助董事會綜理公司整體之風險管理,擬訂風險管理政策、架構、組織功能,建立質化與量化之管理標準;定期向董事會提出報告,反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議;執行董事會風險管理決策,並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能;協助與監督各部門進行風險管理活動及協調風險管理功能跨部門之互動與溝通;視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式以及協助審議風險胃納及風險限額擬訂之相關作業等。

委員會之成員由董事會就本公司獨立董事、董事或高階主管人員選任之,其人數不得少於三人,半數以上成員應為獨立董事,且其中應有至少一名具有金融保險、會計或財務專業背景之獨立董事參與並擔任召集人及會議主席。

委員會為履行其職責,依其組織規程規定得請本公司董事、相關部門人員、內部稽核人員、會計師、精算師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。必要時,並得經決議,委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。

風險管理委員會召集人及會議主席:石百達(獨立董事)。


風險管理委員會成員簡歷

職稱 姓名 主要經(學)歷 具備相關專業能力
召集人 石百達
(獨立董事)
經: 國立臺灣大學財務金融學系教授(現職)
學: 美國德州大學奧斯汀校區經濟系博士
經營管理
金融保險
風險管理
財務會計
委員 劉瑋
(獨立董事)
經: 雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問(現職)
學: 美國紐約大學經濟研究所碩士
經營管理
金融保險
風險管理
財務會計
委員 鍾志宏
(總經理)
經: 本公司副總經理
學: 台北大學企業管理碩士
經營管理
金融保險
財務會計

風險管理委員會運作情形

風險管理委員會(委員共3人,2位為獨立董事)原則每季召開一次,並得視需要調整之。112年度風險管理委員會共召開4次會議,並於每次委員會後將整體風險管理執行情形呈報董事會(最新呈報董事會之日期為112.11.10)。本公司風險管理流程包含風險辨識、風險衡量、風險回應、風險監控、風險監督與審查及風險資訊之溝通、報導與揭露等方面,藉由跨部門溝通、資料蒐集與彙整各項風險,以了解其可能對本公司產生的整體影響,並掌握本公司對各項風險影響的承受度。

為落實執行風險管理政策,將每年定期進行之風險評估作業、風險胃納及風險限額審視、壓力測試及自我風險與清償能力評估,以及每季各項風險監控結果及風險管理相關內部規章之修訂等風險管理執行情形呈報至風險管理委員會及董事會。

112年度舉辦一場董事會董事成員及高階主管人員之風險管理專業教育訓練,參與人數共21位。另為強化公司同仁風險管理及營運持續管理之觀念,並落實於日常營運作業中,定期辦理資訊安全及營運持續管理(ISO 22301)教育訓練,總參與人數共174位,以增加本公司風險管理第一道防線落實能力。

本屆委員任期:112年5月31日至115年5月30日,截至112年12月5日,已開會2次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 應出席次數(A) 實際出席率%(B/A) 備註
召集人 石百達
(獨立董事)
2 0 2 100% -
委員 劉瑋
(獨立董事)
0 0 0 - 新任
委任日期:
112.12.5
委員 鍾志宏
(總經理)
2 0 2 100% -
委員 張彩玉
(副董事長)
2 0 2 100% 舊任
解任日期:
112.12.5
委員 張允寧
(副總經理)
1 1 2 50% 舊任
解任日期:
112.12.5
委員 林育德
(副總經理)
2 0 2 100% 舊任
解任日期:
112.12.5